青岛金王应用化学股份有限公司第七届监事会第二次(临时)会议决议公告



   证券代码:002094 证券简称:编号:2019-036

  青岛金王应用化学股分
有限公司第七届监事会第二次(临时)会议决议布告

  本公司及监事会全体成员保证信息表露
的内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或重大脱漏。

  青岛金王应用化学股分
有限公司(如下简称:公司)第七届监事会第二次会议于2019年7月24日以电子邮件和投递
的体式格局发出会议通知和会议议案,并于2019年7月30日在公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议由于旭光先生掌管,按照《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会监事以举手表决体式格局,一致经由过程如下决议:

  一、审议经由过程《关于广州韩亚生物科技有限公司2018年度承诺触及
弥补事变的议案》并将提交大会审议。

  赞同3票、支持0票、弃权0票。

  鉴于广州韩亚生物科技有限公司未完成2018年度事迹
承诺,广州韩亚原股东张立海、张立堂、张利权应以现金体式格局对2018年度事迹
进行弥补,弥补总额12,916,893.08元,其中张立海弥补金额5,536,180.37元,张立堂弥补金额4,612,622.52元,张利权弥补金额2,768,090.19元。

  议案内容详见同日在指定信息表露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《青岛金王应用化学股分
有限公司关于发行股分
及领取现金购置资产并召募配套资金事迹
承诺触及
弥补事变方案的布告》。

  二、审议经由过程《关于上海月沣化妆品有限公司2018年度事迹
承诺触及
弥补事变的议案》并将提交审议。

  赞同3票、支持0票、弃权0票。

  鉴于上海月沣化妆品有限公司未完成2018年度事迹
承诺,上海月沣原股东蔡燕芬、朱裕宝按商定向上市公司领取现金弥补共22,000,000.00元,由上市公司以人民币1.00元的价格蔡燕芬、朱裕宝持有的公司股分
共1,654,375股,并予以注销,同时返还现金165,437.49元。其中蔡燕芬应现金弥补金额为14,300,000.00元、朱裕宝应现金弥补金额为7,700,000.00元,回购蔡燕芬持有的公司股分
1,075,344股、回购朱裕宝持有的公司股分
579,031股,蔡燕芬返还现金分成107,534.37元、朱裕宝返还现金分成57,903.12元。

  议案内容详见同日在指定信息表露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《青岛金王应用化学股分
有限公司关于发行股分
及领取现金购置资产并召募配套资金事迹
承诺触及
弥补事变方案的布告》。

  特此布告。

  青岛金王应用化学股分
有限公司

  监事会

  二〇一九年七月三十一日


(责任编辑:DF515)